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       一、对外担保事项未履行审批程序和披露义务2017年9月1日,你公司作为保证人与中江国际信托股份有限公司(以下简称中江信托)签订保证合同,约定为中江信托向广东顺钢钢铁贸易有限公司(以下简称顺钢贸易)发放的1.5亿元信托贷款提供连带责任担保,担保金额占你公司2016年经审计净资产的9.08%。你公司对该担保事项未履行审批程序和披露义务,违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)第一条等规定。;
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       (一)未按照规定履行客户身份识别义务的(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的(四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的(五)违反保密规定,泄露有关信息的(六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。。


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